Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027739132563, место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, сообщает о созыве и проведении 30 мая 2019 года годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – Собрание.

Дата проведения Собрания: 30 мая 2019.

Время начала проведения Собрания: 11:00 часов московского времени 30 мая 2019 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10:00 часов московского времени 30 мая 2019 года по адресу места проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://www.e-vote.ru/ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 5 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10103294С, дата государственной регистрации выпуска 28.06.1996, ISIN код RU000A0JR068

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2018 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
2. Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
3. Утверждение аудитора НКО АО НРД.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.
5. Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
8. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
9. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции;
10. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 10 мая 2019 года, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления НКО АО НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, помещение 1.9 с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45.

Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

• путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;
• путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров НКО АО НРД). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции;
• путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru в срок с 10 мая по 27 мая 2019 года включительно, а также во время проведения Собрания. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо:
  • иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера
    либо
  • получить специальные логин и пароль у реестродержателя НКО АО НРД — АО «СТАТУС» (www.rostatus.ru, телефон горячей линии: + 7 495 280-04-87*.

Акционеру или его представителю для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание, регистрации и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться:

• по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование, а также по вопросам заполнения бюллетеня для голосования:
  
  по телефону: + 7 495 280-04-87 (АО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами);
  
  
• по вопросам прохода в здание, в котором состоится Собрание, ознакомления с информацией (материалами) к Собранию - к ведущему специалисту Юридического департамента НКО АО НРД Панченковой Анне Георгиевне, телефон: +7 495 232-02-74, e-mail: .

* Специальные логин и пароль также будут выдаваться акционеру 30.05.2019 при регистрации для участия в Собрании по адресу места проведения Собрания.