Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027739132563, адрес места нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, сообщает о созыве и проведении 2 июня 2020 года годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД (далее — Собрание).

Форма проведения Общего Собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 2 июня  2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://www.e-vote.ru/ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 9 мая 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10103294С, дата государственной регистрации выпуска 28.06.1996, ISIN код RU000A0JR068

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2019 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность  НКО АО НРД.
2. Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе  выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного  года.
3. Утверждение аудитора НКО АО НРД.
4. Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
6. О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 13 мая 2020 года, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу единоличного исполнительного органа — Председателя Правления НКО АО НРД:  город Москва, улица Спартаковская, дом 12, помещение 1.9.

Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

• путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу:  Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;
• путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров НКО АО НРД). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции;
• путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru в срок с 13 мая по 1 июня  2020 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо:
  
  
  • иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера
    
    либо
    
  • получить специальные логин и пароль у реестродержателя НКО АО НРД — АО «СТАТУС» (www.rostatus.ru, телефон горячей линии: + 7 495 280-04-87

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, а также сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров НКО АО НРД, должны поступить в АО «СТАТУС» до 1 июня 2020 года (включительно). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться:

• по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование, а также по вопросам заполнения  бюллетеня для голосования по телефону: + 7 495 280-04-87 (АО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами);
• по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию — к ведущему специалисту Юридического департамента НКО АО НРД Панченковой Анне Георгиевне, телефон: +7 495 232-02-74, e-mail: .