Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

Образец доверенности

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027739132563, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, сообщает о созыве и проведении 9 апреля 2020 года внеочередного Общего собрания акционеров НКО АО НРД.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – Собрание.

Дата проведения Собрания: 9 апреля 2020.

Время начала проведения Собрания: 10:00 часов московского времени 9 апреля 2020 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.7.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 9 часов 30 минут московского времени 9 апреля 2020 года по адресу места проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://www.e-vote.ru/ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 17 марта 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10103294С, дата государственной регистрации выпуска 28.06.1996, ISIN код RU000A0JR068

Повестка дня Собрания:

1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет НКО АО НРД на выплату дивидендов.
2. Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 19 марта 2020 года, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления НКО АО НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, помещение 1.9. Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

• путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;
• путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров НКО АО НРД). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции;
• путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru в срок с 19 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года включительно, а также во время проведения Собрания. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо:
  • иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера
    
    либо
  • получить специальные логин и пароль у реестродержателя НКО АО НРД — АО «СТАТУС» (www.rostatus.ru, телефон горячей линии: + 7 495 280-04-87)*.

Акционеру или его представителю для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание, регистрации и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться:

• по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование, а также по вопросам заполнения бюллетеня для голосования: по телефону: + 7 495 280-04-87 (АО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами);
• по вопросам прохода в здание, в котором состоится Собрание, ознакомления с информацией (материалами) к Собранию — к ведущему специалисту Юридического департамента НКО АО НРД Панченковой Анне Георгиевне, телефон: +7 495 232-02-74, e-mail: .

* Специальные логин и пароль также будут выдаваться акционеру  09.04.2020 при  регистрации для участия в Собрании по адресу места проведения Собрания.