26 мая 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД.
На собрании были приняты следующие решения:
- Утвержден годовой отчет НРД за 2014 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НРД, принято к сведению аудиторское заключение по годовому отчету НРД (годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности и заключение Ревизионной комиссии НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2014 год.
- чистую прибыль компании в размере 3 389 935 тыс. рублей направить на выплату дивидендов, исходя из расчета 2 871,18 рублей на одну обыкновенную именную акцию, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 июня 2015 года.
- ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» утвержден аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году.
- Избран новый состав Наблюдательного совета НРД в количестве 15 директоров:
- Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
- Авксентьева Валерия Викторовна, Операционный директор ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»;
- Афанасьев Александр Константинович, Председатель Правления ПАО Московская Биржа;
- Бонгартц Йерг, Председатель Правления ООО «Дойче Банк»;
- Вьюгин Олег Вячеславович, независимый директор;
- Глодек Шон Ян, Директор, член Правления РФПИ;
- Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
- Крунич Александар, независимый директор;
- Остлинг Пол Джеймс, независимый директор;
- Попов Андрей Александрович, Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»;
- Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК «Санкт-Петербург»;
- Страхова Оксана Михайловна, Директор Депозитария Внешэкономбанка;
- Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ;
- Чепелева Татьяна Юрьевна, Управляющий директор – Руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания БКС»;
- Южанов Илья Артурович, независимый директор.
- Избрана Ревизионная комиссия НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году в следующем составе:
- Гордиенко Ольга Юрьевна, Главный бухгалтер ПАО Московская Биржа;
- Ивенкова Анна Николаевна, Начальник отдела международной отчетности ПАО Московская Биржа;
- Сухачев Владимир Викторович, Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
- Членам Наблюдательного совета НРД, избранным 24 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров НРД, будет выплачено вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, установленными «Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД»1, с учетом их индивидуального вклада в управление НРД.
- Утверждена новая редакция «Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД».
- Одобрены сделки, планируемые к совершению с ПАО Московская Биржа, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности.
1 — Утверждено годовым Общим собранием акционеров НРД 24 июня 2014 года.
О Национальном расчетном депозитарии
Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария* Российской Федерации, входит в Группу “Московская Биржа”. НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость ценных бумаг на хранении на конец дня 30.04.2015 достигла 27,8 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.
НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетно-депозитарные услуги, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги и управление обеспечением. Обладая статусом Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать ценным бумагам международные коды ISIN и CFI, а также имеет статус Локального операционного подразделения (Local Operating Unit), позволяющий присваивать международные коды идентификации юридического лица (LEI). Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НКО ЗАО НРД».
НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных центральных депозитариях 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. НРД присвоен рейтинг центрального депозитария на уровне «АА-», по оценке международного рейтингового агентства Thomas Murray.
Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru.
* Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации 19 февраля 2009 г. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации 26 июля 2012 г. Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации.