31 мая 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД.
На Собрании были приняты следующие решения:
- Утверждено новое фирменное наименование компании на русском языке – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Устав НКО АО НРД в новой редакции. Новое фирменное наименование и устав компании вступят в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава НКО АО НРД в новой редакции.
- Утвержден годовой отчет НРД за 2015 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НРД, приняты к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности и заключение Ревизионной комиссии НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015 год.
- Чистую прибыль компании в размере 4,6 млрд рублей1 направить на выплату дивидендов, исходя из расчета 3 906,02 рубля на одну обыкновенную именную акцию, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2016 года.
- ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит» утверждено аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году.
- Избран новый состав Наблюдательного совета НРД в количестве 15 директоров:
- Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
- Авксентьева Валерия Викторовна, операционный директор АО «Открытие Брокер»;
- Афанасьев Александр Константинович, Председатель Правления ПАО Московская Биржа;
- Бодарт Поль Анн Ф., независимый член Совета директоров и председатель комиссии по аудиту Dexia SA/NV, независимый директор;
- Братанов Михаил Валерьевич, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК;
- Вьюгин Олег Вячеславович, председатель Совета директоров ПАО «МДМ Банк», независимый директор;
- Златкис Белла Ильинична, заместитель председателя Правления ПАО Сбербанк;
- Остлинг Пол Джеймс, член Совета директоров ПАО «Уралкалий», независимый директор;
- Попов Андрей Александрович, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»;
- Толоконников Дмитрий Николаевич, вице-президент, Юридическое управление ООО «УК РФПИ», независимый директор;
- Ушакова Надежда Юрьевна, старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ;
- Фомина Татьяна Александровна, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк;
- Федотов Алексей Владимирович, независимый директор;
- Чепелева Татьяна Юрьевна, управляющий директор – руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания БКС»;
- Южанов Илья Артурович, независимый директор.
- Избрана Ревизионная комиссия НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году в следующем составе:
- Гордиенко Ольга Юрьевна, главный бухгалтер ПАО Московская Биржа;
- Мелентьева Ольга Вячеславовна, начальник отдела международной отчетности ПАО Московская Биржа;
- Сухачев Владимир Викторович, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
- Членам Наблюдательного совета, избранным 26 мая 2015 года на годовом Общем собрании акционеров НРД, будет выплачено вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, установленными «Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД»2, с учетом их индивидуального вклада в управление компанией.
- Утверждены Регламент Общего собрания акционеров НКО АО НРД, Положение о Наблюдательном совете НКО АО НРД, Положение о Правлении НКО АО НРД, Положение о Ревизионной комиссии НКО АО НРД и Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
- Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности.
1 – Чистая прибыль указана в соответствии с отчетностью НРД по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2 – Утверждено годовым Общим собранием акционеров НРД 26 мая 2015 года.