25 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2017 году.
ГОСА НРД будет проведено 30 мая 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 7 мая 2017 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru не позднее 10 мая 2017 года. Ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно будет по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, пом. 1.9, начиная с 10 мая 2017 года.
Утверждена повестка дня ГОСА:
- Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2016 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД.
- Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
- Утверждение аудитора НКО АО НРД.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
- Утверждение Положения о Наблюдательном совете НКО АО НРД в новой редакции.
- Утверждение Положения о Правлении НКО АО НРД в новой редакции.
Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД
По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 6 марта и 25 апреля 2017 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список вошли:
- Эдди Астанин, председатель Правления НКО АО НРД;
- Александр Афанасьев, председатель правления ПАО Московская Биржа;
- Поль Анн Ф. Бодарт, независимый кандидат;
- Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК;
- Олег Вьюгин, председатель Совета директоров НАУФОР;
- Белла Златкис, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк;
- Сергей Лыков, заместитель председателя – член Правления Внешэкономбанка;
- Игорь Марич, член правления – управляющий директор по денежному и срочному рынкам ПАО Московская Биржа;
- Пол Джеймс Остлинг, независимый кандидат;
- Андрей Попов, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»;
- Надежда Ушакова, старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ;
- Татьяна Фомина, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк;
- Татьяна Чепелева, управляющий директор – руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания «Брокеркредитсервис»;
- Дмитрий Щеглов, член правления – управляющий директор по операционной деятельности ПАО Московская Биржа;
- Илья Южанов, независимый кандидат.
Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.
Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2016 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность.
В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году ГОСА предложено утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Наблюдательный совет НРД одобрил и предложил ГОСА утвердить новые редакции Положения о Наблюдательном совете НРД и Положения о Правлении НРД.
Другие решения
Наблюдательный совет принял решение о назначении Эдди Астанина на должность Председателя Правления НРД на новый срок – с 25 июня 2017 года по 25 июня 2020 года включительно.
Кроме того, Наблюдательный совет продлил полномочия Главного бухгалтера – директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Ирины Веремеенко в качестве члена Правления НРД на срок с 30 апреля 2017 года по 30 апреля 2019 года включительно.
Также Наблюдательный совет принял к сведению отчет об итогах деятельности НРД за три месяца 2017 года.