25 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2018 году.
ГОСА НРД будет проведено 31 мая 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 7 мая 2018 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru не позднее 10 мая 2018 года. Ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно будет по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, пом. 1.9, начиная с 10 мая 2018 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/.
Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Утверждена повестка дня ГОСА:
- Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2017 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
- Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года;
- Утверждение аудитора НКО АО НРД;
- Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД:
По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 6 марта и 25 апреля 2018 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список вошли:
- Астанин Эдди Владимирович;
- Афанасьев Александр Константинович;
- Бодарт Поль Анн Ф.;
- Братанов Михаил Валерьевич;
- Вьюгин Олег Вячеславович;
- Голиков Андрей Федорович;
- Денисов Юрий Олегович;
- Златкис Белла Ильинична;
- Ивлиев Сергей Владимирович;
- Лыков Сергей Петрович;
- Остлинг Пол Джеймс;
- Островский Антон Олегович;
- Попов Андрей Александрович;
- Ушакова Надежда Юрьевна;
- Южанов Илья Артурович.
Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.
Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2017 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность.
В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2019 году ГОСА предложено утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Другие решения:
Наблюдательный совет утвердил тарифы на банковские услуги НКО АО НРД и Клиентскую политику НКО АО НРД в новой редакции.
Кроме того, Наблюдательный совет принял к сведению отчёт о реализации Стратегии развития системы риск-менеджмента НКО АО НРД по итогам 2017 года и отчет об итогах деятельности НРД за три месяца 2018 года.