3 марта 2021 года состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), на котором были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2021 году.
ГОСА НРД будет проведено 27 апреля 2021 в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА – 4 апреля 2021 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.
Информация (материалы) ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА, будет предоставляться, начиная с 7 апреля 2021, по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9, а также будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Заполненные бюллетени для голосования должны будут направляться лицами, имеющими право на участие в ГОСА, по почтовому адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, АО «Статус».
Голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции НРД, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лица, имеющие право на участие в ГОСА, смогут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/.
Утверждена повестка дня ГОСА:
- Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2020 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
- Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года;
- Утверждение аудитора НКО АО НРД;
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
На основе предложения ПАО Московская Биржа и рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НКО АО НРД сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В Список кандидатур включены:
- Астанин Эдди Владимирович;
- Бодар Пол Анне Ф.;
- Братанов Михаил Валерьевич;
- Голиков Андрей Федорович;
- Денисов Юрий Олегович;
- Златкис Белла Ильинична;
- Карасева Наталья Александровна;
- Лыков Сергей Петрович;
- Николаева Наталья Юрьевна;
- Остлинг Пол Джеймс;
- Островский Антон Олегович;
- Турканов Игорь Федорович;
- Южанов Илья Артурович.
На основании предложения, поступившего от ПАО Московская Биржа, Наблюдательный совет принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию НРД на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2021 году следующих кандидатов:
- Жданов Евгений Игоревич;
- Мелентьева Ольга Вячеславовна;
- Петров Михаил Юрьевич.
Наблюдательный совет рекомендовал ГОСА выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.
В качестве внешнего независимого аудитора для аудита финансовой отчетности НРД, составленной в соответствии с РСБУ (Российскими стандартами бухгалтерского учета) и МСФО (Международными стандартами финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2022 году, предложено утвердить ООО «Эрнст энд Янг».
Другие решения Наблюдательного совета НРД
Наблюдательный совет утвердил Стратегию управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции и Отчет о состоянии корпоративного управления НКО АО НРД в 2020 году.
Наблюдательный совет принял к сведению:
- Отчет о деятельности Департамента внутреннего контроля НКО АО НРД за 2020 год;
- Отчёт о ходе реализации приоритетных задач системы риск-менеджмента НКО АО НРД на 2020-2021 гг.;
- результаты исследования «Индекс удовлетворенности клиентов НКО АО НРД» в 2020 г.