6 марта 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), центрального депозитария РФ.
На основании предложений, поступивших от ПАО Московская Биржа, Наблюдательный совет принял решения:
- Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году вопрос об определении количественного состава Наблюдательного совета со следующей формулировкой решения: «Определить состав Наблюдательного совета НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2018 году в количестве 15 членов».
- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2017 году следующих кандидатов:
- Александр Афанасьев, председатель правления ПАО Московская Биржа;
- Поль Анн Ф. Бодарт, независимый член Совета директоров и председатель комиссии по аудиту Dexia SA/NV, Бельгия;
- Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК;
- Белла Златкис, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк;
- Игорь Марич, член правления - управляющий директор по денежному и срочному рынкам ПАО Московская Биржа;
- Надежда Ушакова, старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ;
- Дмитрий Щеглов, член правления - управляющий директор по операционной деятельности ПАО Московская Биржа.
- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2017 году следующих кандидатов:
- Ольга Гордиенко, главный бухгалтер ПАО Московская Биржа;
- Анна Ивенкова, начальник отдела международной отчетности Финансового департамента Блока финансов ПАО Московская Биржа;
- Владимир Сухачев, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
Наблюдательный совет включил в состав Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Николая Чемодурова, заместителя начальника Депозитарного центра – начальника Управления анализа и контроля депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО). При этом прекращены полномочия Ирины Альдяковой в составе данного комитета.
Утвержден новый председатель Комиссии по бюджету Наблюдательного совета - Евгения Абрукина, директор Финансового департамента ПАО Московская Биржа. При этом прекращены полномочия в качестве председателя Комиссии Евгения Фетисова.
Наблюдательным советом определены приоритетные направления деятельности и проекты компании. В 2017 году компания сфокусируется на инициативах по повышению удовлетворенности клиентов: создании и развитии удобных интерфейсов подключения к НРД, развитии бизнес-направлений — в частности, электронного голосования e-voting, расчетных сервисов и системы управления обеспечением НРД, технологической базы ЦКИ – nsddata.ru. Еще одним приоритетным направлением станет повышение операционной надежности компании за счет построения отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры и ее постоянного мониторинга.
Утверждены тарифы на новые услуги НРД: использование кода приоритета, позволяющего установить приоритет исполнения инструкции на поставку бумаг, а также сервис Linked Transactions, предоставляющий возможность создавать пул связанных операций, в рамках которого выстраивается последовательность исполнения инструкций в соответствии с заданным клиентом условием. Соответствующие изменения внесены в Тарифы оплаты депозитарных услуг НРД, Тарифы на услуги НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и Тарифы оплаты клиринговых услуг НРД.
Также внесены изменения в Правила клиринга, обновленная редакция которых будет опубликована на сайте НРД после регистрации Банком России.
Наблюдательный совет рассмотрел отчет об исполнении бюджета доходов, расходов и прибыли и бюджета капитальных вложений за 2016 год, а также отчет о результатах оценки рисков и отчет об оценке эффективности деятельности по управлению рисками в 2016 году.
Важным инструментом контроля за качеством корпоративного управления является проведение ежегодной оценки его состояния в соответствии с рекомендациями Банка России. Наблюдательный совет рассмотрел и утвердил отчет о состоянии корпоративного управления НРД в 2016 году.