22 мая 2014 года состоялось заседание Наблюдательного совета НРД, по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров НРД в 2014 году.
Годовое Общее собрание акционеров НРД в 2014 году (ГОСА, Собрание) будет проведено 24 июня 2014 года, помещение № 7.100, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определена как 2 июня 2014 года (на начало операционного дня). Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА, будет направлено сообщение о проведении Собрания не позднее 4 июня 2014 года. С информацией (материалами) к ГОСА, в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом перечнем, можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, начиная с 4 июня 2014 года.
Утверждена повестка дня Собрания:
- Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2014 году.
- Об утверждении годового отчета НКО ЗАО НРД за 2013 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.
- О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
- Об утверждении аудитора НКО ЗАО НРД.
- О назначении Председателя Правления НКО ЗАО НРД.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- Об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
- Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД в новой редакции.
- Об утверждении Устава НКО ЗАО НРД в новой редакции.
- О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Функции счетной комиссии на Собрании будет выполнять регистратор НРД — ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД
По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 6 марта и 22 мая 2014 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на Собрании, в который включены следующие кандидаты:
- Авксентьева Валерия Викторовна, Генеральный директор ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»;
- Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
- Бережный Сергей Иванович, Генеральный директор ООО «Компьютершер»;
- Бодарт Поль, член Совета TARGET2-Securities Европейского центрального банка;
- Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк»;
- Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО Сбербанк России;
- Иконников Александр Вячеславович, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Независимых Директоров (АНД);
- Остлинг Пол Джеймс, член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- Попов Андрей Александрович, Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления ЗАО Райффайзенбанк;
- Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАНК «Санкт-Петербург»;
- Страхова Оксана Михайловна, Директор Депозитария Внешэкономбанка;
- Толоконников Дмитрий Николаевич, Вице-президент, заместитель руководителя Юридического управления Российского Фонда Прямых Инвестиций;
- Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ;
- Федотов Алексей Владимирович, Начальник Департамента ценных бумаг (депозитария) ЗАО КБ «Ситибанк»;
- Щеглов Дмитрий Викторович, Управляющий директор по операционной деятельности, член Правления ОАО Московская Биржа.
Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам по результатам 2013 года сумму в размере 1,1 млрд рублей. Размер дивиденда определен в сумме 931,67 рублей на одну обыкновенную именную акцию НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 7 июля 2014 года.
Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД вознаграждение не выплачивать.
Наблюдательный совет предварительно утвердил годовой отчет НРД за 2013 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность и рекомендовал их к утверждению Собранием.
В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2015 году Собранию предложено утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
Наблюдательный совет одобрил новую редакцию Устава НРД и Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД и рекомендовал их утверждению Собранием.
Наблюдательный совет определил предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые планируется совершить с ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности, и рекомендовал Собранию одобрить сделки по аренде/субаренде нежилых помещений, по аренде машино-мест и автомобилей, о выполнении полиграфических работ.
Наблюдательный совет НРД утвердил новую редакцию Правил внутреннего контроля НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая будет введена в действие после получения НРД уведомления Банка России о согласовании новой редакции Правил.