24 апреля 2015 года состоялось заседание Наблюдательного совета НРД, по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров НРД в 2015 году.
Годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) НРД в 2015 году будет проведено 26 мая 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, — 5 мая 2015 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru не позднее 6 мая 2015 года. Ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров НРД, можно будет по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, начиная с 6 мая 2015 года.
Утверждена повестка дня ГОСА:
- Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2015 году.
- Об утверждении годового отчета НКО ЗАО НРД за 2014 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.
- О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.
- Об утверждении аудитора НКО ЗАО НРД.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- Об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
- Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) в новой редакции.
- О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД — ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД
По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 6 марта и 24 апреля 2015 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В список включены следующие кандидаты:
- Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
- Авксентьева Валерия Викторовна, Операционный директор ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»;
- Афанасьев Александр Константинович, Председатель Правления ОАО Московская Биржа;
- Бонгартц Йерг, Председатель Правления ООО «Дойче Банк»;
- Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ Банк»;
- Глодек Шон Ян, Директор, член Правления РФПИ;
- Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
- Крунич Александар, Генеральный директор компании Aliquantum Energy Plc;
- Остлинг Пол Джеймс, Член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- Попов Андрей Александрович, Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления ЗАО «Райффайзенбанк»;
- Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАНК «Санкт-Петербург»;
- Страхова Оксана Михайловна, Директор Депозитария Внешэкономбанка;
- Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ;
- Чепелева Татьяна Юрьевна, Управляющий директор – Руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания БКС»;
- Южанов Илья Артурович, Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам по результатам 2014 года сумму в размере 3,4 млрд рублей. Размер дивиденда определен в сумме 2 871,18 рублей на одну обыкновенную именную акцию НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 5 июня 2015 года.
Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД вознаграждение не выплачивать. Утверждены ключевые показатели эффективности (KPIs) членов Правления НРД на 2015 год.
Наблюдательный совет предварительно утвердил годовой отчет НРД за 2014 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность и рекомендовал их к утверждению ГОСА.
В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году ГОСА предложено утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
Наблюдательный совет одобрил новую редакцию Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД и рекомендовал к утверждению на ГОСА.
Наблюдательный совет определил предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые планируется совершить с ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности, и рекомендовал ГОСА одобрить сделки по аренде/субаренде нежилых помещений, по аренде машино-мест и автомобилей, о выполнении полиграфических работ.
Решением Наблюдательного совета членом Правления НРД на новый срок (до 29 апреля 2017 года включительно) назначена Ирина Веремеенко, Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности НРД.
Также Наблюдательным советом утверждены:
- новая редакция Правил клиринга Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий». Новая редакция документа будет опубликована на сайте НРД и введена в действие после ее регистрации Банком России;
- новая редакция Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД. Новая редакция документа будет опубликована на сайте и введена в действие после согласования Банком России;
- новая редакция Тарифов оплаты услуг по обслуживанию выпусков облигаций на эмиссионном счете и казначейском счете депо эмитента (для выпусков облигаций, государственный регистрационный номер которым присвоен до 1 января 2012 года);
- новая редакция Тарифов оплаты услуг по обслуживанию выпусков облигаций на эмиссионном счете и казначейском счете депо эмитента (для выпусков облигаций, государственный регистрационный номер которым присвоен после 1 января 2012 года);
- новая редакция Тарифов на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги;
- Тарифы оплаты услуг по договору об оказании услуг представителю владельцев облигаций;
- изменения в Перечень процедур по доступу участника к ЭДО НРД, обеспечению ЭДО и тарифы ЭДО НРД.