21 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета НРД, по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году.
Годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) НРД в 2016 году будет проведено 31 мая 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 4 мая 2016 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru не позднее 10 мая 2016 года. Ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров НРД, можно будет по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, начиная с 10 мая 2016 года.
Утверждена повестка дня ГОСА:
- Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.
- Утверждение годового отчета НКО ЗАО НРД за 2015 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
- Утверждение аудитора НКО ЗАО НРД.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
- Изменение фирменного наименования НКО ЗАО НРД и утверждение Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
- Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
- Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
- Утверждение Положения о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
- Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
- О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД — АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД
По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 4 марта и 21 апреля 2016 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список включены следующие кандидаты:
- Астанин Эдди Владимирович, председатель Правления НКО ЗАО НРД;
- Авксентьева Валерия Викторовна, операционный директор АО «Открытие Брокер»;
- Афанасьев Александр Константинович, председатель Правления ПАО Московская Биржа;
- Бодарт Поль Анн Ф., независимый член Совета директоров и председатель комиссии по аудиту Dexia SA/NV;
- Братанов Михаил Валерьевич, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК;
- Вьюгин Олег Вячеславович, председатель Совета директоров ПАО «МДМ Банк»;
- Златкис Белла Ильинична, заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк России»;
- Остлинг Пол Джеймс, член Совета директоров ПАО «Уралкалий»;
- Попов Андрей Александрович, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»;
- Толоконников Дмитрий Николаевич, вице-президент, Юридическое управление ООО «УК РФПИ»;
- Ушакова Надежда Юрьевна, старший вице-президент, Начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ;
- Чепелева Татьяна Юрьевна, управляющий директор – руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания «Брокеркредитсервис»;
- Федотов Алексей Владимирович, независимый кандидат;
- Фомина Татьяна Александровна, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк;
- Южанов Илья Артурович, независимый кандидат.
Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам по результатам 2015 года сумму в размере 4,6 млрд рублей. Размер дивиденда определен в сумме 3 906,02 рубля на одну обыкновенную именную акцию НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2016 года.
Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.
Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2015 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность.
В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году ГОСА предложено утвердить ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
Наблюдательный совет одобрил и предложил ГОСА утвердить:
- Устав Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции;
- Регламент Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- Положение о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- Положение о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
Документы вступают в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава НКО АО НРД.
Наблюдательный совет предложил ГОСА изменить фирменное наименование НРД на русском языке в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, которое вступит в силу после регистрации регистрирующим органом Устава в новой редакции.
Наблюдательный совет определил предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые планируется совершить с ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности, и рекомендовал ГОСА одобрить сделки по аренде/субаренде нежилых помещений, по аренде машино-мест и выполнению полиграфических работ.
Другие решения
Наблюдательный совет принял к сведению отчет об итогах деятельности НРД за три месяца 2016 года и одобрил Стратегию развития НРД на период до 2020 года.
Также Наблюдательным советом утверждены:
- новая редакция Тарифов оплаты депозитарных услуг НРД;
- новая редакция Тарифов на услуги НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- новая редакция Тарифов оплаты услуг по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением НРД;
- новая редакция Тарифов оказания репозитарных услуг НРД.