В рамках действующего валютного законодательства НРД осуществляет контроль и учет валютных операций, в частности, расчетов по ценным бумагам и операциям с ними, осуществляемых резидентами и нерезидентами с использованием счетов, открытых в НРД.
Расчетные документы, представляемые резидентами и нерезидентами в НРД, связанные с осуществлением ими валютных операций, должны быть оформлены в соответствии с требованиями валютного законодательства.
В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. в целях осуществления валютного контроля НРД имеет право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы, связанные с проведением валютных операций.
С информацией об осуществлении НРД функций агента валютного контроля можно ознакомиться в Условиях оказания расчетных услуг.
Порядок представления документов
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. все документы должны быть действительными на день представления в НРД. По запросу НРД представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке.
Документы представляются в НРД в пoдлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
При осуществлении резидентами (не являющимися кредитными организациями) расчетов по ценным бумагам и операциям с ними необходимо представить документы согласно Перечню.
Обмен между Клиентом и НРД документами, являющимися основанием для проведения валютных операций, возможен с использованием Системы электронного документооборота (СЭД) НРД. Для обмена документами используется ЛРМ СЭД НРД — WEB-кабинет ДКУ, дистрибутив, порядок установки и настройки, а также Руководство пользователя которого размещены в разделе: «ЭДО / СЭД / Программное обеспечение». Процедура электронного документооборота осуществляется в режиме передачи (приема) транзитных нетипизированных электронных документов в «открытом конверте» в соответствии с Руководством пользователя ЛРМ СЭД НРД — WEB-кабинет ДКУ. При отправке документов следует указывать депозитарный код отдела валютного контроля NDC000DDR000.
Нормативные акты
Добавьте ссылку на файл
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003
- Инструкция Банка России «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» № 111-И от 30.03.2004
- Инструкция от 16 августа 2017 г. № 181-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления